主题：沙隆达Ａ董事会决议公告

证券代码： 000553 （200553）证券简称：沙隆达 A (B) 公告编号： 2017-63 号

　　 湖北沙隆达股份有限公司

　　 第七届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　 湖北沙隆达股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “上市公司 ” ）第七届董事会2017 年第十次临时会议于 2017 年 9 月 29 日 下午以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 9 月 27 日向董事安礼如、艾秋红、张慧德、李德军发出 ， 董事任建新先生、杨兴强先生、 Chen Lichtenstein 先生豁免本次会议通知的时间要求。 会议由公司董事长杨兴强先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的规定。会议审议并通过如下决议：

　　 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》

　　 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举杨兴强先生为公司第七届董事会董事长。 安礼如先生不再担任公司第七届董事会董事长。

　　 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　 二、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的的议案》

　　 公司董事会同意聘任下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了 《关于聘任公司高级管理人员的的议案》，具体内容包括：

　　 1. 聘任 Chen Lichtenstein 为公司总裁兼首席执行官（President & Chief Executive Officer）。

　　 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。董事 Chen Lichtenstein 先生 自愿回避表决。

　　 2. 聘任 Aviram Lahav 为公司首席财务官（Chief Financial Officer）。

　　 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　 3. 聘任 Michal Arlosoroff 为公司总法律顾问 （General Legal Counsel）。

　　 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　 刘安平先生不再担任公司总经理及公司财务负责人， 殷宏先生不再担任公司副总经理，刘志明先生不再担任公司总经理助理。 公司对刘安平先生、 殷宏先生和刘志明先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

　　 公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见 同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　 公司总裁兼首席执行官、 首席财务官、总法律顾问的简历详见本决议附件。

　　 特此公告。

　　 湖北沙隆达股份有限公司

　　 董事会

　　 2017 年 9 月 29 日

　　 附件： 高级管理人员的简历

　　 公司总裁兼首席执行官、首席财务官、总法律顾问的简历分别如下：

　　 1. Chen Lichtenstein 先生简历

　　 Chen Lichtenstein, 男， 1967 年出生， 以色列国籍，博士学历（获斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位），历任以色列高等法院书记员， Yigal Arnon & Co.律师事务所律师，纽约与伦敦的高盛集团投资银行执行董事， ADAMA 副首席执行官，中国农化总裁和首席执行官。现任 ADAMA 集团总裁、首席执行官。

　　 截至本次董事会召开之日， Chen Lichtenstein 先生未直接或间接持有本公司股份。Chen Lichtenstein 先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； Chen Lichtenstein 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

　　 2. Aviram Lahav 先生简历

　　 Aviram Lahav，男， 1959 年出生， 以色列国籍，学士学历（获经济学和金融学学士学位， 以及机械工程学学位），并参与了哈佛商学院高级管理课程项目 (AMP)。 Aviram Lahav 是注册会计师。历任菲亚特集团在以色列的授权经销商 MCA Inc.首席财务官，Europcar 以色列子公司首席执行官（汽车租赁公司）， Delta Galil Industries Ltd.集团首席财务官， Delta Galil Industries Ltd.美国分公司首席执行官， Delta Galil Industries Ltd.首席财务官和首席运营官， Synergy 电缆有限公司 （当时是特拉维夫证券交易所公开交易的公司 ） 首席执行官。现任 ADAMA 执行副总裁、首席财务官。

　　 截至本次董事会召开之日， Aviram Lahav 先生未直接或间接持有本公司股份。Aviram Lahav 先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； Aviram Lahav 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

　　 3. Michal Arlosoroff 女士简历

　　 Michal Arlosoroff，女， 1958 年出生， 以色列国籍，本科学历（获以色列特拉维夫大学法学学士，政治与劳动学学士学位），并于 2014 年参与了哈佛商学院高级管理课程项目 （AMP）。历任 E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co.律所合伙人及行政主管。现任 ADAMA 高级副总裁、首席法律顾问、公司秘书、公司社会责任官员、董事会秘书。

　　 截至本次董事会召开之日， Michal Arlosoroff 女士未直接或间接持有本公司股份。Michal Arlosoroff 女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； Michal Arlosoroff 女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。


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今日早时，合并后公司的股东批准任命中国化工集团公司总经理杨兴强先生为公司的董事长，任命中国化工集团公司任建新董事长和翰林（Chen Lichtenstein）先生为公司董事。董事会任命翰林先生兼任合并后公司的总裁兼首席执行官。今后，安道麦的全球管理团队将负责管理合并后的公司。

此外，合并后的公司宣布成立公司第八个地域业务区划 -- 中国区，安礼如先生加入安道麦全球管理团队，担任高级副总裁，负责中国区的业务。在安礼如先生的领导下，中国区将继续扩大市场覆盖、拓展运营和研发实力。

合并后的公司将以安道麦的名称和品牌运营。上市公司的名称变更工作正在进行中，有望于数月内完成。以色列将继续承担合并后公司的总部职能，包括公司的全球研发、登记及运营。

通过此次合并，合并后的公司重返证券交易市场，成为第一家在中国证券交易市场公开上市的跨国作物保护公司。此次合并通过“协调并步走”，打造了作物保护行业唯一一家“立足中国、联通世界”的国际化公司，2016年预编合并销售额达33.5亿美元、预编合并息税折旧摊销前利润（EBITDA）达5.84亿美元。合并后的公司成为全球第六大作物保护企业。

按照当前市场价格，合并后公司的股权价值约为47亿美元，预编企业价值约为58亿美元。安道麦的债券将继续在特拉维夫证券交易所上市交易。

杨兴强董事长表示：“安道麦和沙隆达的合并实现了我们的愿景 -- 通过整合安道麦和我们在国内的农化业务，打造全球农化行业真正的领军企业。合并将给公司带来巨大的机遇，合并后的公司将具备前所未有的优势，去挖掘中国市场的潜力，充分整合的国内运营平台将给公司全球业务带来独一无二的优势。”

总裁兼首席执行官翰林（Chen Lichtenstein）表示：“我们的合并在国际和中国公司中乃属首创，标志着中国化工集团和安道麦的多年努力与合作达到一个高峰。近年来，我们和中国化工集团在农化领域的子公司已经开始了商务和运营的合作，使得我们如今的整合能够顺利进行。我们为公司重返证券市场感到激动，期待进一步推动公司发展，在全球和中国市场继续保持行业领先地位。”

关于本次交易：

本次交易于2017年7月4日完成，沙隆达按照每股10.20元人民币（约合1.54美元）的价格向中国化工集团增发约18.2亿新股，收购中国化工持有的所有安道麦股份。合并后公司的股票在深圳证券交易所上市交易，从而获得以人民币和港币计价的资本资源。

高盛高华证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司为本次交易担任财务顾问、环球律师事务所担任法律顾问。

关于合并后的公司：

合并后的公司将命名为安道麦，由安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.）和湖北沙隆达股份有限公司组成，是全球农化行业的领军企业之一。我们致力于“创造农业简单化”，给农民提供高效的产品和服务，简便农民的农作生活，帮助农民发展。作为拥有最丰富且多元化的差异化优质产品的公司之一，凭借6600人的优秀团队，我们与100多个国家的农民深入接触，给他们提供除草、杀虫和杀菌的解决方案，帮助农民提高产量。更多信息，请访问我们的网站www.adama.com ，并请在Twitter®上关注我们@AdamaAgri。

关于翰林：

翰林先生于2014年开始担任安道麦总裁兼首席执行官。翰林于2006年加入安道麦，之后历任多个领导岗位，包括：副首席执行官，负责中国整合业务；以及中国化工农化总公司（中国化工集团下属的战略业务公司）的总裁兼首席执行官。在加入安道麦之前，翰林历任高盛集团纽约和伦敦投资银行部执行董事。翰林拥有斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位、耶路撒冷希伯来大学物理学学士学位和法学学士学位。

关于安礼如：

直至近日，安礼如先生一直担任中国化工农化总公司党委书记兼董事长。此前，安礼如先生曾领导中国化工集团旗下子公司：江苏淮河化工有限公司和江苏安邦电化有限公司，在农化行业和化工行业拥有丰富的从业经验。安礼如先生拥有南京大学化工硕士学位、工商管理硕士学位以及应用化学学士学位。