主题：佛山照明：第七届董事会第十四次会议决议公告

公告日期 2014-08-28
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明(B 股)
股票代码: 0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 00 541 ( B 股 )
公 告 编 号 : 20 14 — 0 31
佛山电器照明股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知,会议于 2014 年 8 月 26 日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 7 人,董事吴胜波、叶再有因出差请假,分别委托董事维安纳.霍夫曼、刘醒明代为投票。公司监事会主席张勇、董事会秘书林奕辉、财务总监尹建春列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由潘杰董事长主持,审议通过了以下议案:
1、审议通过 2014 年半年度报告及其摘要(中、英文);
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的2014 年半年度报告及其摘要。
2、审议通过关于新股认购闲置资金增加使用项目的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
2014 年 1 月 23 日公司召开第七届董事会第八次会议,董事会同意用自有闲置资金 6000 万元认购新股及购买部分二级市场股票,以提高闲置资金的使用效率,增加公司的经济效益。现为了进一步提高该笔资金的使用效率,公司董事会同意在没有新股认购期间以及保证新股认购资金充足的前提下,对该笔资金增加如下使用项目:一是购买专门进行网下新股认购的专户理财基金;二是投资国债逆回购及其他具有安全性高、风险低、收益稳定的货币市场基金和质押式报价回购。在上述额度内,资金可循环使用。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 26 日

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