主题：中金岭南：第七届董事局第三十六次会议决议公告

证券代码： 000060 证券简称：中金岭南 公告编号： 2017-90

　　 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　 第七届董事局第三十六次会议决议公告

　　 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十六次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年11 月 10 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　 会议审议通过如下议案：

　　 一、审议通过 《关于拟参与公开竞拍 中色资产管理有限公司等11 家公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》；

　　 同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市有色金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》（中广信评报字 [2017] 第 008号），通过深圳联合产权交易所 以及北京产权交易所公开挂牌交易的方式， 在公司 董事局授权金额内 参与竞拍中色资产管理有限公司等11 家股东所持深圳市有色金属财务有限公司 18. 93%股权，授权公司经营班子办理相关事宜。

　　 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　 二、审议通过《关于拟参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》；

　　 同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市有色金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》（中广信评报字 [2017] 第 008号），通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易的方式， 在公司 董事局授权金额内 参与竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司 所持深圳市有色金属财务有限公司 5. 22%股权，授权公司经营班子办理相关事宜。

　　 (其中关联董事马建华、 王立新回避表决)

　　 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　 此公告。

　　 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局


　　 2017 年 1 1 月 22 日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。