主题：安凯客车：第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码： 000868 证券简称：安凯客车 公告编号： 2018-022

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 3 日以书面和电话方式发出通知，于 2018 年 3月 13 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 一、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2018-023 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

备查文件

1、安凯客车七届十五次董事会会议决议；

特此公告


安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日


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