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主题:安凯客车:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码: 000868 证券简称:安凯客车 公告编号: 2018-022
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 3 日以书面和电话方式发出通知,于 2018 年 3月 13 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议: 一、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2018-023 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
备查文件
1、安凯客车七届十五次董事会会议决议;
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018 年 3 月 14 日
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