主题：国药一致：2017年度股东大会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-22

国药集团一致药业股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2017年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2018年4月17日（星期二）上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人62人、代表股份269,713,628 股、占本公司有表决权总股份62.9985%。其中，A股股东及股东代理人20人、代表股份250,504,875 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.1161%；B股股东及股东代理人42人、代表股份19,208,753 股，占本公司B股股东有表决权股份总数34.9978%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共57人，代表股份267,322,801股，占公司有表决权总股份的62.4401%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东5人，代表股份2,390,827股，占公司有表决权总股份的0.5584％。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、6、10、12、13、14；经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案7、11；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案8、9。

具体表决情况如下：

1、 审议通过了《公司2017年度董事会报告》

表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



表决结果：通过

2、 审议通过了《公司2017年度监事会报告》

表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



表决结果：通过

3、 审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投

资者
10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



表决结果：通过

4、 审议通过了《公司2017年度利润分配方案》

总体表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投

资者
10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



表决结果：通过。

5、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》总体表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投

资者
10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



表决结果：通过。

6、 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》总体表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投

资者
10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%



表决结果：通过。

7、 审议通过了《关于国药一致2018年度为控股子公司提供担保的议案》

总体表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 255,459,364 94.7150% 10318828 3.8258% 3935436 1.4591%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 4,955,989 25.8007% 10318828 53.7194% 3933936 20.4799%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 15,459,373 52.0279% 10318828 34.7276% 3935436 13.2445%
与会A股中小投

资者
10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 4,955,989 25.8007% 10318828 53.7194% 3933936 20.4799%



表决结果：通过。

8、 审议通过了《关于2018年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

总体表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股 24,390,594 20,455,158 83.8649% 0 0.0000% 3935436 16.1351%
东
与会A股非关

联股东
5,181,841 5,180,341 99.9711% 0 0.0000% 1500 0.0289%
与会B股非关

联股东
19,208,753 15,274,817 79.5201% 0 0.0000% 3933936 20.4799%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 24,390,594 20,455,158 83.8649% 0 0.0000% 3935436 16.1351%
与会A股中小投

资者
5,181,841 5,180,341 99.9711% 0 0.0000% 1500 0.0289%
与会B股中小投

资者
19,208,753 15,274,817 79.5201% 0 0.0000% 3933936 20.4799%



表决结果：通过。

9、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》

表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股

东
24,390,594 20,838,836 85.4380% 3550258 14.5558% 1500 0.0061%
与会A股非关

联股东
5,181,841 3,790,677 73.1531% 1389664 26.8180% 1500 0.0289%
与会B股非关

联股东
19,208,753 17,048,159 88.7520% 2160594 11.2480% 0 0.0000%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 24,390,594 20,838,836 85.4380% 3550258 14.5558% 1500 0.0061%
与会A股中小投

资者
5,181,841 3,790,677 73.1531% 1389664 26.8180% 1500 0.0289%
与会B股中小投

资者
19,208,753 17,048,159 88.7520% 2160594 11.2480% 0 0.0000%



表决结果：通过

10、 审议通过了《于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 265,030,432 98.2636% 4670496 1.7316% 12700 0.0047%
与会A股股东 250,504,875 247,984,419 98.9938% 2518956 1.0056% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 17,046,013 88.7409% 2151540 11.2008% 11200 0.0583%



其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 25,030,441 84.2389% 4670496 15.7184% 12700 0.0427%
与会A股中小投

资者
10,504,884 7,984,428 76.0068% 2518956 23.9789% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 17,046,013 88.7409% 2151540 11.2008% 11200 0.0583%



表决结果：通过

11、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会全体股东 269,713,628 265,778,192 98.5409% 0 0.0000% 3935436 1.4591%与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%与会B股股东 19,208,753 15,274,817 79.5201% 0 0.0000% 3933936 20.4799%

其中中小投资者的表决情况：


代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 25,778,201 86.7555% 0 0.0000% 3935436 13.2445%
与会A股中小投

资者
10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
与会B股中小投

资者
19,208,753 15,274,817 79.5201% 0 0.0000% 3933936 20.4799%



表决结果：通过

12、 本提案为累积投票提案，公司第八届董事会非独立董事选举情况如下：


《关于董事会换届选举的议案》
提案编码 第八届董事会非独立董事候选人 获得票数 同意比例 是否

当选

12.00 选举公司第八届董事会非独立董事
12.01 非独立董事刘勇先生 269,196,700 99.8083% 是
12.02 非独立董事李智明先生 269,196,700 99.8083% 是
12.03 非独立董事姜修昌先生 269,093,685 99.7701% 是
12.04 非独立董事连万勇先生 269,196,700 99.8083% 是
12.05 非独立董事李东久先生 269,196,700 99.8083% 是
12.06 非独立董事林兆雄先生 269,196,700 99.8083% 是



其中中小投资者的表决情况：


提案编码 第八届董事会非独立董事候选人 获得票数 同意比例
《关于董事会换届选举的议案》
12.00 选举公司第八届董事会非独立董事
12.01 非独立董事刘勇先生 29,196,709 98.2603%
12.02 非独立董事李智明先生 29,196,709 98.2603%
12.03 非独立董事姜修昌先生 29,093,694 97.9136%
12.04 非独立董事连万勇先生 29,196,709 98.2603%
12.05 非独立董事李东久先生 29,196,709 98.2603%
12.06 非独立董事林兆雄先生 29,196,709 98.2603%



13、 本提案为累积投票提案，深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。公司第八届董事会独立董事选举情况如下：


提案编码 第八届董事会独立董事候选人 获得票数 同意比例 是否

当选

《关于董事会换届选举的议案》
13.00 选举公司第八届董事会独立董事
13.01 独立董事陈宏辉先生 269,712,128 99.9994% 是
13.02 独立董事欧永良先生 269,712,128 99.9994% 是
13.03 独立董事陈胜群先生 269,712,128 99.9994% 是



其中中小投资者的表决情况：


提案编码 第八届董事会候选人 获得票数 同意比例
《关于董事会换届选举的议案》
13.00 选举公司第八届董事会独立董事
13.01 独立董事陈宏辉先生 29,712,137 99.9950%
13.02 独立董事欧永良先生 29,712,137 99.9950%
13.03 独立董事陈胜群先生 29,712,137 99.9950%



根据选举结果，本公司第八届董事会由刘勇先生、李智明先生、姜修昌先生、连万勇先生、李东久先生、林兆雄先生、陈宏辉先生、欧永良先生和陈胜群先生9人组成。

14、 本提案为累积投票提案，采取累积投票制方式选举公司第八届监事会监事，选举情况如下：


提案编码 第八届监事会候选人 获得票数 同意比例 是否当选
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事吴壹建先生 279,945,110 103.7935% 是
14.02 监事刘静云女士 259,479,146 96.2054% 是



其中中小投资者的表决情况：


提案编码 第八届监事会候选人 获得票数 同意比例
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事吴壹建先生 39,945,119 134.4336%
14.02 监事刘静云女士 19,479,155 65.5563%



公司职工代表大会推选郎葆瑃先生担任公司职工监事。郎葆瑃先生与吴壹建先生、刘静云女士共同组成公司第八届监事会。

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2017年度独立董事述职报告》。

四、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：徐帅、汤海龙

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2017年度股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

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