主题：中金岭南:第八届董事局第五次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-97



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第八届董事局第五次会议决议公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第五次会
议于2018年11月30日以通讯方式召开，会议通知已于2018年11
月23日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，
实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司
法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。


会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘
任姚曙先生为公司常务副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日
起至第八届董事局任期届满日止。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

此公告。




深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2018年12月1日

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