主题：特变电工 2008年度股东大会决议公告

证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临2009-012
特变电工股份有限公司2008年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开和出席情况：
　　1、会议召开时间：2009年4月21日
　　2、会议召开地点：公司一楼会议室
　　3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东代表16人，代表股份341,226,228股，占公司有表决权股份总数的28.48%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况：
　　1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　3、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　4、审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
　　（1）公司以2008年12月31日总股本1,198,250,482股为基数，每10股送红股2股、派现金1元(含税)，共计送股239,650,096股，派现金119,825,048元，期末未分配利润382,813,069.68元，结转下一年度分配。
　　该议项同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　（2）公司以2008年12月31日总股本1,198,250,482股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计资本公积金转增股本359,475,145股。
　　该议项同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　5、审议通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　6、审议通过了公司独立董事2008年度工作报告；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　7、审议通过了公司2009年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　8、审议通过了公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易的议案；
　　该项议案同意票195,754,096股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆特变（集团）有限公司回避了对该项议案的表决。
　　9、审议通过了修改《公司章程》的议案；
　　该项议案同意票341,226,228股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　10、选举产生了公司第六届董事会成员；
　 　
　　11、选举产生了公司第六届监事会成员
　　会议以累积投票制方式选举蔡文华、张鹏为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，各监事得票情况如下：
　　候选人 获得同意票（股） 占到会股东有效表决权比例 是否当选
　　蔡文华 341,226,228 100% 当选
　　张 鹏 341,226,228 100% 当选
　　上述二位监事与公司工会委员会推荐的三位职工监事魏玉贵、胡有成、孙健共同组成公司第六届监事会。
　　三、律师见证情况：
　　公司2008年度股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　特变电工股份有限公司
　　2009年4月21日


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