主题：江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009－045

　　债券代码：126009 债券简称：08赣粤债

　　权证代码：580017 权证简称：赣粤ＣＷＢ1

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议于2009年5月25日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》；

　　因工作需要，根据《公司章程》规定和大股东的建议，经董事会研究决定，对公司部分高级管理人员作以下调整：

　　聘任孙斌先生为公司常务副总经理；

　　聘任熊长水先生为公司董事会秘书(副总级)；

　　聘任邹龙赣先生为公司总经济师(副总级)、解聘其公司总会计师职务；

　　聘任陶毅先生为公司总经理助理；

　　聘任阙泳先生为公司财务总监(总助级)；

　　聘任牛志明先生为公司董事会办公室主任(总助级)。

　　以上高级管理人员人选均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为以上六位同志均具备高级管理人员的任职资格。




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