主题： 江西赣粤高速公路股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 重要提示：

　　 ● 本次有限售条件的流通股上市数量为４９０，１６１，４１３股

　　 ● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２００９年６月１９日

　　 ● 经查询，截止２００９年６月１０日，公司解除限售的３家股东，没有减持所持公司流通股份。

　　 一、股权分置改革方案的相关情况

　　 １、公司股权分置改革于２００６年５月３０日经相关股东会议通过，以２００６年６月１５日作为股权登记日实施，于２００６年６月１９日实施后首次复牌。

　　 ２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　　 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　 １、参与本次股权分置改革的公司全体非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让。

　　 ２、持有公司５％以上股份的非流通股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司（以下简称“控股公司”）承诺：在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在１２个月内不超过赣粤高速股份总数的５％，在２４个月内不超过１０％。

　　 截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。

　　 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　 １、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

　　 根据控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺：在本公司股权分置改革完成后的６个月内，提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案。经股东大会审议，公司决定２００６年中期实施资本公积金转增股本方案。

　　 本次资本公积金转增股本的方案为：以２００６年６月３０日总股本７７８，４４４，９８６股为基数， 向全体股东每１０股转增５股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由７７８，４４４，９８６股增至１，１６７，６６７，４７９股。

　　 ２、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

　　 （１）第一次限售股份上市后，公司的股本结构变化情况如下：

　　 （２）第二次限售股份上市后，公司的股本结构变化情况如下：

　　 （３）公司认股权证２００９年第一次行权后，公司的股本结构变化情况如下：

　　 ３、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　 单位：股

　　 自２００８年６月１９日第二次有限售条件的流通股上市流通至今，公司股东持有的有限售条件的流通股的比例没有发生变化。

　　 四、大股东占用资金的解决安排情况

　　 公司不存在大股东占用资金的情况。

　　 五、保荐机构核查意见

　　 公司股权分置改革保荐机构为广发证券股份有限公司。根据要求，保荐机构对公司本次申请有限售条件流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查，保荐机构认为：

　　 １、自获得所持非流通股股份上市流通权之日起至本《核查意见》出具之日，赣粤高速相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。

　　 ２、相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有限售条件的流通股本次上市流通不影响股改承诺的继续履行。

　　 六、本次有限售条件的流通股情况

　　 １、本次有限售条件的流通股上市数量为４９０，１６１，４１３股；

　　 ２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年６月１９日；

　　 ３、有限售条件的流通股上市明细清单

　　 单位：股

　　 ４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　 ５、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　 本次有限售条件流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。

　　 公司第一次解除限售股东３家，有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市数量为６２，２０２，６９２股。相关内容刊登于２００７年６月１３日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　 公司第二次解除限售股东１家，有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市数量为５８，３８３，３７４股。相关内容刊登于２００８年６月１２日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　 经查询，截止２００９年６月１０日，公司解除限售的３家股东所持无限制条件的流通股份为１２０，５８６，０６６股，没有减持所持公司流通股份。

　　 七、股本变动结构表

　　 单位：股

　　 特此公告。

　　 江西赣粤高速公路股份有限公司

　　 董事会

　　 ２００９年６月１２日

　　 备查文件：

　　 １、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　 ２、投资者记名证券持有数量查询证明

　　 ３、保荐机构核查意见书



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