主题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知


　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2009-26号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司曾于2009年6月13日在《上海证券报》、《证券日报》上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　1、现场会议召开时间为：2009 年6 月30日上午9：00

　　2、网络投票时间为：2009 年6 月30日9:30 至11:30、13:00 至15:00。

　　二、现场会议地点

　　重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九楼会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（此议案需逐项审议）；

　　2、01 发行股票的种类和面值

　　2、02 发行方式

　　2、03 发行对象

　　2、04 发行数量及认购方式

　　2、05 定价基准日

　　2、06 发行价格

　　2、07上市地点

　　2、08 限售期

　　2、09本次发行募集资金用途

　　2、10滚存利润的安排

　　2、11本次发行决议的有效期

　　3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

　　4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

　　6、审议《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合同的议案》；

　　7、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

　　8、审议《关于制定〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

　　9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及偿还银行贷款相关事宜的议案》；

　　10、审议《关于聘请叶建桥先生为第六届董事会董事的议案》；

　　11、审议《关于聘请王鹏先生为第六届董事会董事的议案》；

　　12、审议《关于聘请胡成培先生为第六届董事会董事的议案》；

　　13、审议《关于聘请籍毅先生为第六届董事会董事的议案》；

　　14、审议《关于聘请陈丽娟女士为第六届董事会董事的议案》；

　　15、审议《关于聘请胡玉林先生为第六届董事会董事的议案》；

　　16、审议《关于聘请刘星先生为第六届董事会独立董事的议案》；

　　17、审议《关于聘请刘红宇女士为第六届董事会独立董事的议案》；

　　18、审议《关于聘请伊志宏女士为第六届董事会独立董事的议案》；

　　19、审议《关于聘请李鲁川先生为第六届监事会监事的议案》；

　　20、审议《关于聘请肖静女士为第六届监事会监事的议案》。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2009年6月22日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层

　　联系人： 王静

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00九年六月二十二日

　　附件

　　投资者参与网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

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　　2、表决议案

　　（1）买卖方向：均为买入。

　　（2）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意

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　　（3）如果股东想逐项表决议案，则表决方法如下图所示意。

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　　说明：上述议案不进行累积投票制。

　　（4） 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数量如下：

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　　二、投票举例

　　（1）股权登记日持有“三峡水利”A股的投资者，如对议案2.01 “发行股票的种类和面值”投同意票，其申报如下：

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　　（2）如某投资者对议案2.01“发行股票的种类和面值”投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　（3）如某投资者对议案2.01 “发行股票的种类和面值”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。




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