主题：广州控股：第四届董事会第五十六次会议决议公告

股票简称：广州控股 股票代码：600098临2009-12号

　　广州发展实业控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十六次会议决议公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开第四届董事会第五十六次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

　　一、《关于同意向属下子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司提供委托贷款的决议》（公司有表决权董事7名，实际参与表决董事7名，7票同意通过）

　　（一）为有效运用公司自有资金，同意公司向属下控股子公司提供以下委托贷款：

　　1、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向广州珠江电力有限公司（以下简称“珠电公司”）提供委托贷款人民币15,000万元，贷款年利率为4.779%，期限不超过12个月，补充珠电公司流动资金需求。

　　2、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向广本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2州东方电力有限公司（以下简称“东电公司”）提供委托贷款人民币25,000万元，贷款年利率为4.779%，期限不超过12个月，补充东电公司流动资金需求。

　　（二）根据公司《章程》，此次向珠电公司、东电公司

　　提供委托贷款，累计金额仍属董事会决策权限范围，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营班子负责办理本次委托贷款的合同签署等具体事宜。

　　二、《关于继续为属下控股子公司广州发展油品碧辟有限公司提供担保的决议》（公司有表决权董事7名，实际参与表决董事7名，7票同意通过）公司对外担保情况详见同日指定媒体公布的《关于继续为属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO 九年七月一日


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