主题：金融街 第五届董事会第十六次会议决议公告



金融街控股股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年7月17日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于 2009 年 7 月 6 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事八名，独立董事杜润平因公出差，书面委托独立董事杨志国代为参会并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于公司为北京石开房地产开发有限公司银行借款提供担保的议案。
同意公司在与北京石开房地产开发有限公司（以下简称“石开公司”）签署的《反担保质押协议书》生效后为石开公司向银行申请的 1.5 亿元借款提供担保，担保费率为1%。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的《金融街控股股份有限公司对外担保暨关联交易公告》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009 年 7 月 18 日


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