主题：江西赣粤高速公路股份有限公司

　1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 独立董事彭中天先生因公未出席会议，书面委托独立董事王霄鹏先生出席会议并明确表示了表决意见。

　　1．3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1．5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1．6公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、财务总监阙泳先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　2．2．2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2．2．3 境内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　√适用 不适用

　　单位：股

　　3．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5．2 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　√适用 不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　5．6．2 变更项目情况

　　适用 √不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　适用 √不适用

　　6．1．2 出售资产

　　适用 √不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　适用 √不适用

　　6．2 担保事项

　　适用 √不适用

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　6．4 半年度拟定的公积金转增股本预案

　　√适用 不适用

　　经中磊会计师事务所审计，截止2009年6月30日，母公司资本公积金为3，513，040，726．56元。本公司拟在2009年中期实施资本公积金转增股本。

　　2009年中期公司资本公积金转增股本预案为：拟以2009年6月30日总股本1，167，669，211股为基数，向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由1，167，669，211股增至2，335，338，422股，资本公积金余额为2，345，371，515．56元。

　　本预案须提请公司股东大会审议批准后实施。

　　6．5重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．6．1 证券投资情况

　　√适用 不适用

　　6．6．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 不适用

　　单位：元

　　6．6．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 不适用

　　6．6．4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　合并资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　母公司资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　合并利润表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　母公司利润表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　合并现金流量表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　母公司现金流量表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：阙泳 会计机构负责人：胡晶

　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7．4 本报告期无会计差错更正。

　　7．5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009－052

　　债券代码：126009 债券简称：08赣粤债

　　权证代码：580017 权证简称：赣粤ＣＷＢ1

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年8月12日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开。本次会议于2009年8月2日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实到董事12人，独立董事彭中天先生因公未出席会议，书面委托独立董事王霄鹏先生出席会议并明确表示了表决意见。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持。与会人员集中学习了上海证券交易所《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》。

　　一、经过与会人员的充分研究和讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要；

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2009年中期资本公积金转增股本的预案》；

　　经中磊会计师事务所审计，截止2009年6月30日，母公司资本公积金为3，513，040，726．56元。公司拟在2009年中期实施资本公积金转增股本。

　　2009年中期公司资本公积金转增股本预案为：拟以2009年6月30日总股本1，167，669，211股为基数，向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由1，167，669，211股增至2，335，338，422股，资本公积金余额为2，345，371，515．56元。

　　本预案须提请公司股东大会审议批准后实施。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于设立公司收费监察大队的议案》；

　　为进一步加强收费工作的监督管理，加大收费违纪违规行为的查处，强化收费堵漏增收工作，公司决定设立收费监察大队。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于制订<公司总经理工作细则>的议案》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司决定2009年8月31日召开2009年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2009年8月31日上午9：30

　　2、会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　3、会议议题：

　　（1）审议《关于公司2009年中期资本公积金转增股本的预案》

　　4、出席会议人员：

　　（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　（2）在2009年8月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

　　5、出席会议登记办法及其他事宜：

　　（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2009年8月28日15：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

　　（2）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　（3）联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：330025

　　联系电话：0791－6527021 传真：0791－6527021

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2009年8月12日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　股东帐号：

　　委托人签章：

　　股东身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　持股数：

　　委托日期：


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