主题：青岛海尔股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2009-018
　　青岛海尔股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　青岛海尔股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月30日14:00在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为2009年9月30日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，现场会议于2009年9月30日下午14：00在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。董事长杨绵绵女士出差，由半数以上董事推举公司副董事长崔少华先生主持。

　　公司总股本1,338,518,770股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共210人，所持股份757,483,314股，占公司有表决权总股份的56.59%，其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，所持股份681,419,393股，占公司有表决权总股份的50.91%；参加网络投票的股东194人，所持股份76,063,921股，占公司有表决权总股份的5.68%。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、逐项审议并通过《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》

　　（1）股票期权激励计划的目的激励对象的确定依据和范围

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对168,408股，占出席会议有表决权股份总数的0.02 %；弃权93,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　（2）激励计划所涉及标的股票的来源与数量

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　（3）激励对象的股票期权分配情况

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获通过。

　　（4）激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获通过。

　　（5）股票期权的行权价格和行权价格的确定方式

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获通过。

　　（6）激励对象获授股票期权的条件和行权条件

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获通过。

　　（7）实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　（8）激励计划的调整方式和程序

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　（9） 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　（10）公司与激励对象的权利与义务

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　（11）股票期权激励计划变更、终止及其他事项

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成757,221,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对167,708股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权94,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　该议案获通过。

　　2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成752,573,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.35 %；反对314,065股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权4,595,765股，占出席会议有表决权股份总数的0.61%。

　　该议案获通过。

　　3、审议并通过《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》

　　具体投票表决结果如下：

　　赞成752,549,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.35%；反对101,465 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权4,832,365股，占出席会议有表决权股份总数的0.64 %。

　　该议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦律师事务所唐周俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

　　四、备查文件

　　1、青岛海尔股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司

　　2009年9月30日



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