主题：海南海药：召开2009年第一次临时股东大会


（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月3日（星期二）上午9：30
网络投票时间为：2009年11月2日-2009年11月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月3日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月2日15:00-11月3日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年10月27日（星期二）
（三）现场会议召开地点：海口市制药厂有限公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（六）登记时间：2009年11月2日（星期一）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
（七）会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等。



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