主题：皖通高速第二十六次会议决议公告

皖通高速 (600012：5.28，+0.04，↑0.76)第五届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2011-10
债券代码：122039 债券简称：09 皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于二Ｏ一一年六月二十四日（星期五）上午 9：30 在合肥市望
江西路 520 号本公司会议室举行第五届董事会第二十六次会议，应到董事 9 人，
实到 9 人，全体董事均亲自出席了会议，监事会成员和高级管理人员列席了会议，
会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由董事长周仁强先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全
部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过关于提名第六届董事会董事候选人的议案，并提交股东大会选
举；
同意提名周仁强先生、屠筱北先生、李俊杰先生和李洁之先生为公司第六届
董事会执行董事候选人，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
同意提名刘先福先生和孟杰先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，任
期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
同意提名胡滨先生、杨棉之先生和杜成志先生为公司第六届董事会独立非执
行董事候选人，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
上述候选人的简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件。
二、审议通过关于第六届董事会董事薪酬方案，并提交股东大会审议；
第六届董事会董事建议薪酬方案（含税）：
由二Ｏ一一年八月十七日起三个年度，董事长将每年分别收取人民币
1
720,000 元的薪酬。此外,于完成一年服务后，董事长可收取一笔花红。由二Ｏ
一一年八月十七日起的三个年度分别收取人民币 60,000 元的花红。
由二Ｏ一一年八月十七日起三个年度，其它每位执行董事将每年分别收取人
民币 504,000 元的薪酬。此外, 其它每位执行董事于完成一年服务后可收取一笔
花红。由二Ｏ一一年八月十七日起的三个年度分别收取人民币 42,000 元的花红。
由二Ｏ一一年八月十七日起三个年度，每位非执行董事将不领取董事费。
由二Ｏ一一年八月十七日起三个年度，每位境内独立非执行董事的各年董事
费分别为人民币 80,000 元。
由二Ｏ一一年八月十七日起三个年度，每位境外独立非执行董事的各年董事
费分别为人民币 120,000 元。
非执行董事及独立非执行董事于完成一年服务后将不会收取任何花红，亦无
须与本公司签署任何董事合约。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。