主题：赣粤高速：第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十一

次会议于 2011 年 10 月 26 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中

路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召

开，应到董事 13 人，实到董事 13 人，独立董事彭中天先生和

董事徐重财先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，

公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮

先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

1、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》及其摘要；

表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）

2、审议通过了《关于〈公司风险管理与内部控制手册〉

的议案》;

董事会同意公司《风险管理与内部控制手册》及其附件《风

险管理与内部控制手册（流程分册）》正式试行。

表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈高速公路标准化管理体系总则、

要求及规范〉的议案》;

鉴于公司标准化管理体系已通过专家评审，董事会同意公

司标准化管理体系办理企业标准备案手续和内部发布程序。

表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于终止受让集团公司所持国盛证券股

权和次级债券的议案》;

2010 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通

过了《关于受让集团公司所持国盛证券股权和次级债权的议

案》。鉴于目前公司现有重点建设项目资金需求较大，为确保

公司在建项目资金需求，公司决定终止受让控股股东江西省高

速公路投资集团有限责任公司所持的国盛证券 3，700 万股股权

及 2，500 万元次级债权。

因该议案涉及关联交易事项，独立董事发表了独立意见，

公司董事黄铮先生、谭生光先生、钟彦祯先生、周院芳先生为

关联人，在表决该议案时，四位关联董事均回避表决，其他九

位董事参与了表决。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于投资开发庐山西海高速公路综合服

务中心的议案》。

庐山西海高速公路综合服务中心（简称“该项目”）是西海

服务区的一个配套延伸项目，该项目开发将进一步拓展服务区

功能，为客户提供更优质的服务。该项目建设用地面积为 195

亩，计划开发周期为 3 年，总投资约 1.33 亿元，其中 0.59 亿

元用于酒店建设，由公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责

任公司投资; 0.74 亿元用于其他部分的建设，由江西嘉圆房地

产开发有限责任公司自筹。

表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会


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