主题：金 融 街：第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-022

金融街控股股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015 年 5 月 27 日

在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室以现场会议及通讯表决

相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2015 年 5 月 19 日分别以专人

送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会

成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分

讨论，形成如下决议：

一、以 4 票赞成、5 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于北京

金融街房地产顾问有限公司与北京金融街物业管理有限责任公司合作成立合资

公司的关联交易议案；

董事会同意公司全资子公司北京金融街房地产顾问有限公司与北京金融街

物业管理有限责任公司合作成立合资公司，注册资本人民币 2,000 万元；其中，

北京金融街房地产顾问有限公司出资 1,800 万元，所占股权比例为 90%；北京金

融街物业管理有限责任公司出资 200 万元，所占股权比例为 10%；授权公司经理

班子办理具体事宜。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司资产经营管

理委员会外部委员的议案；

董事会同意聘任王欢女士为公司资产经营管理委员会外部委员。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司向北京未来科技

城昌融置业有限公司和北京未来科技城昌金置业有限公司分别提供股东借款的

议案；
（一）同意公司按照持股比例 30%向北京未来科技城昌融置业有限公司（以

下简称“昌融公司”）提供金额不超过 6 亿元，期限不超过 4 年，利率 9%的股东

借款；昌融公司另一股东按照持股比例向昌融公司提供同等条件的股东借款。

（二）同意公司按照持股比例 49%向北京未来科技城昌金置业有限公司（以

下简称“昌金公司”）提供金额不超过 8 亿元，期限不超过 3 年，利率 9%的股东

借款；昌金公司另一股东按照持股比例向昌金公司提供同等条件的股东借款。

（三）授权公司经理班子根据实际工作需要办理具体事宜。

具体内容详见公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司为北京未来科技

城昌金置业有限公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司按照持股比例 49%向昌金公司提供总额不超过 8.82 亿元的

债务融资担保；昌金公司另一股东按照持股比例向昌金公司提供债务融资担保。

授权公司经理班子办理相关事宜。

具体内容详见公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

五、以 4 票赞成、5 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于新增

金融街惠州置业有限公司 2015 年度关联交易额度的议案；

董事会同意公司控股子公司金融街惠州置业有限公司 2015 年度新增与北京

金禧丽景酒店管理公司关联交易，关联交易金额不超过 3,476 万元；授权公司经

理班子办理具体事宜。



特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 29 日


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