主题：中国石油：董事会2015年第五次会议决议公告

公告日期 2015-08-28
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2015-023



中国石油天然气股份有限公司董事会
2015 年第 5 次会议决议公告


特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015
年8月12日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
2015年第5次会议通知，会议于2015年8月26日、27日在北京以现场方
式召开。应到会董事11人，实际到会9人。刘宏斌先生、陈志武先生
因工作原因未能到会，已分别书面委托刘跃珍先生、理查德马茨基
先生代为出席并行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气
股份有限公司章程》的规定，合法、有效。


二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
1、审议通过公司2015年中期财务报告
2、审议通过公司2015年中期利润分配方案
董事会于2015年6月23日举行的2014年年度股东大会上，获股东
大会授权决定2015年中期利润分配方案有关事宜。董事会决定向全体
股东派发2015年中期股息每股人民币0.06247元（含适用税项）的现
金红利，以2015年6月30日公司总股本183,020,977,818股为基数，合
计派息人民币114.33亿元。

1
本次中期股息派发予2015年9月17日收市后登记在公司股东名册
之股东。公司将于2015年9月12日至2015年9月17日（包括首尾两日）
暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股
本。
3、 审议通过公司2015年半年度报告及中期业绩报告
4、审议通过关于成立董事会提名委员会的议案
董事会批准成立董事会提名委员会，并审议通过《中国石油天然
气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
议案表决情况：上述议案的同意票数均为11票，无反对票或弃权
票。


三、 备查文件
1、 中国石油天然气股份有限公司董事会2015年第5次会议决议
2、《中国石油天然气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》


为便于公司董事会运作，参照国际通用做法，公司董事会会议编
序方式由“届、次”变更为“年、次”。本次会议即为“中国石油天
然气股份有限公司董事会 2015 年第 5 次会议”，以后会议编序以此类
推，敬请广大投资者注意。


特此公告。



中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日




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