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主题:中国石油:董事会2015年第五次会议决议公告
公告日期 2015-08-28 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2015-023
中国石油天然气股份有限公司董事会 2015 年第 5 次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015 年8月12日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 2015年第5次会议通知,会议于2015年8月26日、27日在北京以现场方 式召开。应到会董事11人,实际到会9人。刘宏斌先生、陈志武先生 因工作原因未能到会,已分别书面委托刘跃珍先生、理查德马茨基 先生代为出席并行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气 股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
二、 董事会会议审议情况 经出席会议的董事进行讨论并表决,形成如下决议: 1、审议通过公司2015年中期财务报告 2、审议通过公司2015年中期利润分配方案 董事会于2015年6月23日举行的2014年年度股东大会上,获股东 大会授权决定2015年中期利润分配方案有关事宜。董事会决定向全体 股东派发2015年中期股息每股人民币0.06247元(含适用税项)的现 金红利,以2015年6月30日公司总股本183,020,977,818股为基数,合 计派息人民币114.33亿元。
1 本次中期股息派发予2015年9月17日收市后登记在公司股东名册 之股东。公司将于2015年9月12日至2015年9月17日(包括首尾两日) 暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股 本。 3、 审议通过公司2015年半年度报告及中期业绩报告 4、审议通过关于成立董事会提名委员会的议案 董事会批准成立董事会提名委员会,并审议通过《中国石油天然 气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 议案表决情况:上述议案的同意票数均为11票,无反对票或弃权 票。
三、 备查文件 1、 中国石油天然气股份有限公司董事会2015年第5次会议决议 2、《中国石油天然气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
为便于公司董事会运作,参照国际通用做法,公司董事会会议编 序方式由“届、次”变更为“年、次”。本次会议即为“中国石油天 然气股份有限公司董事会 2015 年第 5 次会议”,以后会议编序以此类 推,敬请广大投资者注意。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十七日
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