主题：天坛生物重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　公司于２００８年６月２５日公告了《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的预案》，并于１０月１０日发布了重组进展公告。目前，公司及相关方面正积极推动重组工作，公司控股股东中国生物技术集团公司已将《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组的请示》及相关材料报送国务院国资委审批，已将相关资产评估报告报送国资委备案。公司董事会将在相关资产评估报告获得国资委备案及重组事项获得审批后再次召开会议，审议本次重大资产重组的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。在公司发出召开关于此次重组事项的股东大会通知前，董事会将按规定持续披露本次重大资产重组的最新进展情况。

　　特别提示：本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括：取得本公司股东大会对本次重组事项的批准，国资委对于相关资产评估报告的备案和对于本次重组事项的批准，中国证监会对本次重组事项的审核通过和核准中国生物免于以要约方式增持股份的申请。因此，本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　２００８年１１月１４日



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