主题：赣粤高速第三十五次会议决议公告

赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于２００８年１１月２１日以通讯表决方式召开。本次会议于１１月１１日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事１１人，实际收回有效表决票１１张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于申请短期信用融资的议案》，具体内容如下：

　　根据公司经营需要，公司拟申请不超过一年期银行短期贷款或银行承兑汇票，用于补充流动资金，融资额度拟不超过１２亿元人民币，利率不高于同期银行贷款基准利率。董事会授权公司经营层自本议案通过之日起三年内，以不高于同期银行贷款基准利率的条件下，根据经营需要决定短期信用融资相关事宜，累计余额不超过１２亿元人民币。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　２００８年１１月２１日



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